藍(lán)鯨新聞 7 月 12 日訊，近日，中國人民銀行贛州市分行發(fā)布了罰單，劍指江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
罰單顯示，江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)行為是：違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反金融科技業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
針對以上問題，中國人民銀行贛州市分行對其警告，并處罰款 107.225 萬
元。
此外，郭某 ( 時任江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長 ) 和劉某華 ( 時任江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人 ) 因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款 1 萬元。
