藍鯨新聞 4 月 27 日訊（記者 黃玉潔）近日，中國人民銀行廣東省分行發(fā)布的行政處罰決定信息公開表顯示，支付機構(gòu)廣東匯卡商務服務有限公司（下稱 " 廣東匯卡 "）被警告，并罰沒近千萬元。
同時，時任廣東匯卡的法定代表人、董事長兼經(jīng)理楊毅因未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被罰款 5 萬元。
公開信息顯示，廣東匯卡成立于 2010 年 2 月，目前注冊資本 6600 萬元，2013 年獲得由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，業(yè)務類型為銀行卡收單，展業(yè)范圍僅限于廣東省內(nèi)。
不過早前，廣東匯卡曾卷入了一宗 " 洗錢 " 案。2022 年 3 月，根據(jù)此前宜昌市公安局通報，廣東匯卡涉嫌幫助網(wǎng)絡犯罪活動罪被法院一審判決，" 沐融 ""helloepay"" 邁虎 " 三個非法第四方支付平臺相關(guān)人員獲刑。期間，廣東匯卡副總裁劉某某向控制 " 沐融 " 第四方支付平臺的張某某提供 3687 個商戶號，并與另外兩個非法平臺對接，協(xié)助境外違法人員收付非法資金高達 43.14 億元。
加之，2023 年 1 月進行新一次牌照續(xù)展時，因存在《中國人民銀行行政許可實施辦法》第二十四條規(guī)定的情形，央行決定中止對廣東匯卡《支付業(yè)務許可證》續(xù)展申請的審查，不過該公司牌照續(xù)展至今未有新進展。
